Het is mogelijk om vanuit de eBlinqx de pep- en sanctiecheck op te starten en deze via Hyarchis te laten verlopen. Dit kan opgestart worden via de workflow of vanuit het klantdossier. Ook kan je meerdere check in één keer opstarten via SMART. Hieronder lees je meer over deze opties.
Inrichten en kosten
Om gebruik te maken van de pep- en sanctiecheck via Hyarchis moeten er diverse zaken ingericht worden. Wil je gebruik maken van deze functionaliteit stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech. Geef hierbij aan welke gebruikers hier toegang tot mogen hebben.
Er zijn kosten aan verbonden, namelijk voor de inrichting (= eenmalig) en het gebruik van bundels.
Pep- en sanctiecheck opstarten
Via de workflow
Het is mogelijk om de pep- en sanctiecheck vanuit een workflow op te laten starten. Dit moet wel ingericht zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de workflow automatisch op te laten starten wanneer je een nieuwe dienst maakt. Vanuit de workflow wordt dan automatisch een verzoek naar Hyarchis verstuurd om een pep- en sanctiecheck te doen voor de personen uit het dossier. Ook kan je middels deze workflow ervoor zorgen dat er een automatische periodieke herscreening plaatsvindt.
Handmatig opstarten vanuit het tabel Klantonderzoek
In het dossier ga je naar het klantonderzoek. Dit via het tabblad Partijen & Objecten – klikken op de betreffende persoon. Hier voeg je handmatig een nieuwe controle toe door op het plusicoon te klikken. Hier kies je voor ‘Via Hyarchis’ en je slaat op. Er wordt een seintje gestuurd naar Hyarchis om de check te doen.
Via SMART
In SMART kun je een selectie ophalen, zodat je in één keer al je klanten kan uitnodigen om zich te identificeren. Dit is bijvoorbeeld handig als je een portefeuille hebt overgekocht.
Klik in SMART de selectie WWFT Klantencontrole aan. In deze selectie kan je filteren. Gebruik hiervoor eerst de filters aan de linkerkant van het scherm. Als je nog specifieker wilt filteren, gebruik dan de filtervelden.
Onder het informatie-icoon kan je vinden hoe je in deze velden kunt filteren:
Vervolgens selecteer je alle dossiers waarvoor je een pep- en sanctiecheck wilt uitvoeren. Je klikt op de knop ‘PEP- en sanctie check via Hyarchis’ om dit daadwerkelijk uit te laten voeren.
Resultaat bekijken
In het tabel Klantonderzoek komt het resultaat te staan. Als je hierop klikt dan krijg je een PDF-document te zien met daarin het resultaat. Dit PDF-document staat ook onder het tabblad Documenten in het klantdossier.
In behandeling
Het kan gebeuren dat er geen resultaat terugkomt en de aanvraag in behandeling blijft te staan, omdat bijvoorbeeld de juiste persoon niet gevonden kan worden. Je kunt dan op deze status klikken. Je wordt doorgeleid naar de compliance manager waar je handmatig kan kiezen over welke persoon de check gaat. Daarna zal het proces verder doorlopen en het resultaat in eBlinqx komen te staan.
